Etiqueta: Lavado de Activos
Condenan a 17 años de prisión a sobrina de “El Gato...
Tegucigalpa.- La Sala I del Tribunal de Sentencia condenó este lunes a una pena de 17 años de prisión a Lourdes Yaneth Osorto, sobrina...
No existen investigaciones que concluyan que las remesas son usadas para...
Tegucigalpa.- La Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), dijo a través de un comunicado, que no existen estudios o investigaciones que concluyan que...
Condenan a 37 meses de prisión a «La Muñeca de la...
Tegucigalpa/Miami.- La Corte del Distrito Sur de Florida condenó este viernes a 37 meses de reclusión (tres años) a la hondureña Kemsy García Torres por...
El lavado de activos continúa a través del envío de remesas,...
Tegucigalpa.- Robert Vinelli, banquero hondureño, afirmó que continúa el lavado de activos a través del envío de remesas y que el narcotráfico es un...
La “muñeca de la mafia” hondureña se declara culpable por lavado...
Tegucigalpa.- Una hondureña identificada como Kensy García Torres se declaró culpable del lavado de 1.8 millones de dólares (más de 44 millones de lempiras) proveniente del...
Esta semana se señalará juicio contra excapitán Santos Orellana acusado de...
Tegucigalpa.- El próximo viernes 17 de junio se dará la resolución de la audiencia de proposición de pruebas en la causa instruida en contra...
Alertan que las estaciones gasolineras estarían siendo utilizadas para lavado de...
Tegucigalpa.- La directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Saraí Silva, alertó a las autoridades del gobierno que...
En un 60% se han evacuados los medios de prueba en...
Tegucigalpa.- En aproximadamente un 60% se han evacuado los medios de prueba del Ministerio Público en la repetición del juicio del caso denominado “caja...
En libertad Leonel Sauceda, tras ser absuelto de los delitos de...
Tegucigalpa.-La Sala II del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decidió este miércoles dejar en libertad al exoficial de la...
Dictan auto de apertura de juicio contra alcalde de Talanga y...
Tegucigalpa.- Un tribunal competente determinó que la acusación y juicio contra el alcalde Talanga y miembros de su familia, sea conocido en un juicio...
