Etiqueta: Lavado de Activos
Capturan a hombre con 16 mil dólares en Copán vinculado al...
Tegucigalpa.- Un hombre fue capturado con 16 mil dólares en un operativo en el Florido, Copán Ruinas en el occidente de Honduras.
Datos preliminares indican...
Detienen a ciudadano de origen chino en Palmerola vinculado al delito...
Tegucigalpa.– Equipos antidrogas que mantienen presencia policial en el punto de control aeroportuario de Palmerola con apoyo de elementos de Fronteras detuvieron a un...
¡Acusado por Lavado de Activos! Dictan Arresto Domiciliario al excomisionado policial...
Tegucigalpa.- Este día se entregó a la justicia hondureña el excomisionado de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía, quien es señalado por el supuesto...
“El tiempo nos dio la razón”, dice la Fiscalía tras reformas...
Tegucigalpa.- El Ministerio Público (MP) se pronunció en las últimas horas sobre la derogación del Decreto 93-2021 relacionado con la Ley de Lavado de Activos...
El CN se apresta este martes a derogar decretos del ‘pacto...
Tegucigalpa.- La directiva del Congreso Nacional (CN) introducirá este martes al pleno la derogación de los decretos que conforman el llamado "pacto de impunidad",...
Fiscalía de Perú investiga a Boluarte y Castillo por lavado de...
Lima.- El Ministerio Público de Perú anunció este martes que ha ampliado una investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro...
La Fiscalía colombiana investiga al hijo de Gustavo Petro por posible...
Bogotá.- La Fiscalía investiga penalmente a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, por sus supuestas reuniones con narcotraficantes en la cárcel...
La CNBS revisa reformas a la Ley de Lavado de Activos...
Tegucigalpa.- El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, manifestó este lunes que el lavado de activos se...
Sobreseen a exalcalde de Yoro e inicia proceso de extradición por...
Tegucigalpa.- La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó sobreseimiento definitivo al exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, que...
Condenan a más de 14 años de cárcel a exprimera dama...
Tegucigalpa.- El Tribunal de Sentencia designado condenó a 14 años, un mes Y cinco días de prisión a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla...
