Etiqueta: Lavado de Activos
Dictan Prisión Preventiva a cabecillas de grupo organizado de lavado de...
Tegucigalpa - Auto de Formal Procesamiento y Prisión Preventiva se le impuso en audiencia inicial a Joaquín Meléndez Bonilla y M. Reyna Serrano Meléndez,...
Se captura a dos cuidadanos considerados cabecillas de grupo organizado de...
Tegucigalpa - Joaquín Meléndez Bonilla y M. Reyna Serrano Meléndez han sido capturados este lunes en el marco de la Operación Sigma, en acciones...
Se captura a sujeto acusado de lavado de activos en perjuicio...
Colón - En posesión ilegal de más de 224 mil lempiras, varios dólares y otros indicios, en las últimas horas, agentes preventivos lograron la...
Por el supuesto delito de lavado de activos es capturado un...
Acción fin de semana
- Se le decomisó dinero en efectivo de moneda extranjera
*El Paraíso.* 22 de noviembre, 2020.
Mediante un operativo en la aduana Las...
Ocho años de reclusión para Ilsa Damaris Aguirre Flores por lavado...
Tegucigalpa - La pena impuesta por la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional a la imputada Ilsa Damaris Aguirre Flores fue...
Juicio oral y público por el delito de lavado de activos...
Tegucigalpa - Juicio oral y público en contra de Ilsa Damaris Aguirre Flores, procesada por el delito de lavado de activos en el sonado...
Policía decomisa medio millón de dólares ligados al narcotráfico en Nicaragua
Managua - Las autoridades nicaragüenses decomisaron más de medio millón de dólares presuntamente vinculados al narcotráfico y detuvieron a la persona que los transportaba...
FESCCO obtiene Prisión Preventiva contra presuntos traficantes de drogas
Tegucigalpa - La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) obtuvo Auto de Formal Procesamiento con Prisión Preventiva en contra de Santos Paulino Pastrana...
Dinero decomisado en sacos de concentrado asciende a 11 millones de...
Tegucigalpa- Tras el decomiso de varios paquetes conteniendo billetes de quinientos lempiras (Lps. 500.00), el recuento final asciende a más de diez millones...
Agentes policiales capturan a dos hombres con más de un millón...
La Ceiba- En horas de la madrugada de este sábado la Policía Nacional capturó en el municipio de El Porvenir, Atlántida a dos hombres...
