Etiqueta: Lavado de Activos
Dictan detención judicial por lavado de más de L. 2.2 millones...
Tegucigalpa. - Detención judicial es la medida que se obtuvo en la audiencia de declaración de imputado que cubrió la Sección Contra el Lavado...
Aspirante presidencial Santos Orellana es investigado por lavado de activos y...
Tegucigalpa. - El aspirante presidencial por el movimiento independiente Dignidad y Esperanza, Santos Orellana Rodríguez, es investigado por lavado de activos, por lo que su...
Audiencia de declaración de imputado para Reynaldo Ekónomo, acusado de fraude...
Tegucigalpa.- Un juez de letras designado admite requerimiento fiscal contra el diputado nacionalista Reynaldo Ekónomo, confirmó una fuente del Poder Judicial.
El portavoz de la...
Diputado por el Partido Liberal en Colón es acusado de lavado...
Tegucigalpa-Aspirante a diputado por el Partido Liberal en el departamento de Colón, Mauro Antonio Romero Carías y su esposa, Angélica Roxana Girón Hernández, fueron...
MP pide se eleve a juicio causa contra empresaria y exadministrador...
Tegucigalpa. - En audiencia preliminar, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), formalizarán acusación y...
La CSJ conocerá el requerimiento en contra del diputado Reynaldo Ekónomo
Tegucigalpa.-El Ministerio Público (MP), presentó este martes requerimiento fiscal que conlleva a orden de captura para el diputado del Partido Nacional (PN), Reynaldo Ekónomo,...
El bitcoin facilita el lavado de activos y financiamiento al narcotráfico,...
Tegucigalpa.- El economista Claudio Salgado, advirtió este lunes que el uso de una moneda digital como el bitcoin (criptomoneda) , es de alto riesgo...
Policía investiga a La Prensa de Nicaragua por fraude y lavado...
Managua.- La Policía de Nicaragua informó este viernes que inició una investigación en contra de Editorial La Prensa Sociedad Anónima y sus directivos, por...
MP ejecuta duro golpe a traficantes de droga y lavadores de...
El Ministerio Público (MP) en una acción combinada entre la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico...
Capturan a una mujer con al menos 285 mil lempiras en...
Tegucigalpa.-Una mujer fue requerida en las últimas horas en posesión de alrededor de 285 mil lempiras en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán,...
